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Formato: cm. 15x21 – Cod.: LPE0008

Il volume compendia tutte le normative che disciplinano il complesso settore dell’antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.
Settori questi di grande complessità e di particolare attenzione legislativa europea e internazionale.
Ultimamente si sono ampliati i panorami di riferimento e allargati i soggetti destinatari degli adempimenti mirati a garantire la scrupolosa osservanza di tutte le prescrizioni per identificare le operazioni sospette e consentirne la tracciabilità.
Così articolato, il volume vuole essere uno strumento di consultazione utile ad orientare, tutti gli operatori interessati, alle puntuali previsioni normative e alle corrette procedure degli adempimenti previsti.
Il volume è così articolato:

PARTE PRIMA: L’evoluzione della disciplina.
PARTE SECONDA: La nuova normativa.
PARTE TERZA: Schemi riassuntivi degli adempimenti, delle violazioni, delle sanzioni e delle procedure.
PARTE QUARTA: Appendice normative.